Как проходит проверка контрагентов перед заключением договора

Прежде чем заключать договор с новым партнёром, особенно если речь идёт о крупных суммах или длительном сотрудничестве, необходимо выполнить обязательную проверку его благонадёжности. Эта процедура позволяет минимизировать риски, выявить потенциально опасные связи или признаки фиктивной деятельности. Современные онлайн-инструменты, в частности проверка контрагентов на сайте prima-inform.ru, позволяют быстро и юридически грамотно проанализировать любую компанию.

Проверка начинается с изучения основных регистрационных данных. На что обращают внимание: дата регистрации юридического лица, адрес, ФИО руководителя, уставной капитал, коды ОКВЭД. Эти сведения можно получить из Единого государственного реестра юридических лиц или ИП. Но если обращаться к каждому источнику вручную, это занимает много времени. Сервис prima-inform.ru агрегирует данные сразу из нескольких официальных источников, в том числе из Росстата, ФНС и арбитражных судов.

Следующий этап — анализ деловой репутации. В отчётах отображается история участия в судебных процессах, в том числе как истца и ответчика. Также фиксируются решения по делам о банкротстве, исполнительные производства, сведения о задолженностях. Если у компании зафиксированы многочисленные иски по неоплате поставок или уклонению от обязательств — это тревожный сигнал.

Кроме того, важно учитывать частоту смены руководства или юридического адреса. Резкие и частые изменения могут указывать на попытку скрыть следы деятельности, уйти от налоговых претензий или продолжать работу через «другое лицо». С помощью функции мониторинга, предлагаемой сервисом prima-inform.ru, можно отслеживать изменения в статусе компании в режиме реального времени.

Для комплексной оценки полезно просматривать связи компании с другими организациями: учредители, аффилированные лица, участие в холдингах. Это даёт представление о масштабах и структуре бизнеса, а также позволяет обнаружить возможные конфликты интересов или нежелательные связи.

Проверка контрагентов актуальна не только для коммерческих компаний. Муниципальные и государственные заказчики обязаны проверять потенциальных подрядчиков в рамках законодательства о закупках. Отчёты от проверенных источников, таких как prima-inform.ru, могут прикладываться к документации как подтверждение добросовестности выбора.

Формально закон не требует проводить подобные проверки перед каждым договором. Однако при возникновении споров или налоговых проверок именно факт предварительной оценки благонадёжности партнёра может сыграть ключевую роль. Налоговая служба учитывает, предпринимал ли налогоплательщик разумные меры по выбору контрагента. Наличие отчёта с сервисов проверки — один из таких документов.